1. 2018 年 8 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人
（五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）； （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
为了全体股东的权益，确保股东及股东代理人（以下简称 “股东” ）在本公司 2018 年第二次临时股东大会期间依法行使，股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以股东的权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行义务。
三、为本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东权益的行为，公司有权予以并及时报告有关部门查处。
1、法人股东的代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等。本次大会现场会议于 2018 年 8 月 17 日下午 14： 00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式， 现场会议的表决采用按股权书面表决方式。 网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
鉴于公司董事沈义先生因个人原因已向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员职务和提名委员会委员职务，经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提名 陈东先生为第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名 陈东先生为公司第五届董事会董事候选人。 现公司董事会拟推荐陈东先生为公司第五届董事会董事（简历附后），任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。陈东先生董事任职资格已经上海证券交易所审核无。
陈东，男，中国国籍，无境外永久居住权， 1971 年生，中山大学硕士学位。 1993 年至 2003 年任广东星辰律师事务所专职律师， 2003 年至 2014 年任广东晟典律师事务所合伙人副主任， 2014 年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和债务重组方面具有丰富的从业经验。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。
鉴于公司股东代表监事张立明先生因个人原因已向监事会提交书面辞职报告，申请辞去公司监事职务，经公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于提名鲁志刚先生为第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名鲁志刚先生为公司第五届监事会监事候选人。 现公司监事会拟推荐鲁志刚先生为公司第五届监事会监事 （简历附后），任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。
经审查，股东代表监事候选人鲁志刚先生符合相关法律法规的，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
鲁志刚，男，中国国籍，无境外永久居住权， 1982 年生，毕业于大连海事大学，获得学士学位。鲁志刚先生 2007 年至 2008 年任市国航电力有限公司办公室主任； 2009 年至 2010 年就职于伴纵经贸有限公司办公室； 2010年 3 月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任办公室副主任。鲁志刚先生多次被评为丰南优秀工会工作者和先进工作者。 鲁志刚先生持有本公司股份 1,820 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。mimk-009
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