网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为5月22日9:15-15:00。
1.2018年5月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人
（一）与会人员签到登记，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；
为了全体股东的权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司2018年第一次临时股东大会期间依法行使，股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以股东的权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行义务。
三、为本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法其他人员入场。
会议期间，请遵守会场秩序，为每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东权益的行为，公司有权予以并及时报告有关部门查处。
1、法人股东的代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等。本次大会现场会议于2018年5月22日下午14：00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
八、、现场会议按《公司章程》，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
惠达卫浴股份有限公司《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》已经于2018年4月27日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股，每股发行价格为人民币13.27元，股款以人民币缴足，共计人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币117,277,900.00元后，募集资金净额共计人民币825,422,900.00元。上述资金于2017年03月28日到位，业经国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具业字[2017]9938号验资报告。
为规范公司募集资金管理，中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规文件的以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》的披露，本次募集资金投资项目的实施主体为公司，具体投向情况如下：
根据国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“业字[2017]12915号”《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2017年04月30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币15,119.06万元。具体情况如下：
公司于2017年5月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司董事发表了明确同意该事项的意见。
在综合考虑国家政策、市场以及公司发展战略等因素的情况下，公司拟将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线万件智能卫浴生产线项目”（以下简称“新项目”），实施主体由本公司变更为本公司的全资子公司惠达智能家居（重庆）有限公司（以下简称“智能家居（重庆）”），实施地点由省市丰南区黄各庄镇惠达7号变更为荣昌高新区广富园。
截至2018年03月31日，募集资金专户招商银行分行户余额为人民币315,652.98元，与实际募集资金净额人民币118,100,000元的差异金额为人民币117,784,347.02元，系募投项目支出120,000元，理财支出120,000,000元，理财利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,335,652.98元。
新项目实施主体：惠达智能家居（重庆）有限公司，注册资本3000万人民币，注册地为荣昌高新区广富园一号大道；经营范围：道普通货运（取得相关行政许可后方可经营）；智能家居用品及配件、智能坐便器及配件、五金制品及配件、陶瓷制品、洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装饰材料、坐便盖、水箱配件、塑料制品的研发、生产和销售；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；纸制品加工、销售；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；门窗销售；货物及技术的进出口业务（以上经营范围依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
预计投资总金额：18,460万元，拟使用募集资金为11,798.00万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）自筹解决。
本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。公司于2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议已审议通过关于公司变更部分募集资金投资项目的事项并将此事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司董事、监事会和保荐机构均发表了同意变更部分募集资金投资项目的意见。
年产300万平米全抛釉砖生产线条全抛釉砖生产线及配套设施，项目建成后，主要生产800mm*800mm全抛釉砖，预计生产能力为300万平米/年。
2014年3月24日，杨得志之子南阳事件市丰南区局作出《关于惠达卫浴股份有限公司一条年产300万m全抛釉砖生产线项目影响报告书的批复》（丰环发[2014]182号），同意该项目的建设。项目用地系2001年通过出让方式取得的工业用地（丰南国用（2012）第131号）。
项目效益评价：建设周期1年。项目建设完成后设计产能达产销售收入为12,564.10万元，年平均利润总额为2,424万元，内部收益率为17.69%（所得税后）。
1、原拟定的年产300万平米全抛釉砖生产线项目，主要是为了减少公司对外协厂商的采购，弥补公司陶瓷砖产品产能的不足；2017年，公司陶瓷砖产品产量为
282.87万平米，产能已近饱和，但销售量为1057.40万平米，同比增长40.99%，产能缺口在快速加大。鉴于，即使原年产300万平米全抛釉砖生产线项目实施仍无法满足公司销售需求，根据公司战略规划，公司决定停止自建年产300万平米全抛釉砖生产线项目，计划采取包括但不限于兼并重组等方式，收购现有成熟的、规范的、稳定的和先进的陶瓷砖生产线以弥补公司产能的不足，同时在收购完成前公司将一如既往地加大对外协厂商的管理力度，以使外协产品与自产产品均符合公司对产品品质的高要求，公司会持续为消费者提供优质陶瓷砖产品。
2、目前我国智能卫浴的普及率不足1%，随着消费者的需求不断升级，国家供给侧结构性的持续深入，智能卫浴的市场需求将呈现上升趋势，市场空间较大。
2017年12月19日，公司与荣昌区人民（以下简称“荣昌区”）签署了《项目投资意向书》。2018年1月21日，公司与荣昌区签订了正式的《项目协议书》，公司拟投资15亿元在荣昌区建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业，主要建设装配式住宅产品生产线、智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。公司将在智能卫浴产品研发及生产方面加大投资力度。
综上，公司根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审慎投资的角度出发，决定不再实施年产300万平米全抛釉砖生产线项目，将该募集资金投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产80万件智能卫浴生产线万件智能卫浴生产线、项目概况
项目建设内容：建设一条集模具制备、原料料浆制备、半成品制作、干燥、储存、施釉、成品烧制、检验包装及物流输送为一体，年设计产能80万件智能卫浴生产线、项目投资计划
本项目预计投入18,460万元人民币，其中建设投资（包括各车间的建筑工程费及设备购置、安装费）18,245万元，铺底流动资金215万元，具体构成如下：
项目建设投资计划采用一次性完成对惠达智能家居（重庆）有限公司增资11,798.00万元及孳息。
《中国制造2025》、《中国智能制造“十三五”规划》、《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十三五”发展指导意见》等，对智能制造和产品提出了全新要求和规划。一系列智能制造政策和相关推动措施的出台，正在加速制造业的智能制造水平和智能化产品供给，不但确保了我国制造业转型升级的目标能够顺利实现，也让智能制造成为全新的产业机遇和经济发展动能。
智能化产品已成为传统制造企业转型升级的重点方向。全球新一轮技术风起云涌，以新一代信息技术、互联网+与制造业深度融合为主要特征的智能制造成为主流趋势，第四次工业，以工业制造4.0为版本的智能制造技术在制造业等传统行业引发高度关注。新世纪以来，随着人们收入增加，消费水平呈现升级状态，发生了国批量海外抢购智能马桶盖现象。目前我国智能卫浴的普及率不足1%，随着消费者的需求不断升级，国家供给侧结构性的持续深入，智能卫浴的市场需求将呈现上升趋势，市场空间较大。
为实现公司“向整体卫浴解决方案服务商全面转型，实现厨卫产品的智能化”的战略目标，公司不断拓展智能卫浴产品供给，积极布局智能卫浴产品的研发、制造与营销。无论是在技术创新还是产品创新方面，公司具备了智能卫浴产品生产制造的技术条件和基础。本项目的实现可以增加产能供给，且可以调整优化公司产品结构，有利于进一步完善公司的产品链和产业链，提高公司盈利能力和水平，提升公司产品的核心竞争力及“惠达”品牌影响力，巩固惠达卫浴在国内外智能卫浴产品的市场竞争优势，为实现公司的可持续健康发展打下基础。同时对引领行业发展，加速智能卫浴产业转型升级具有重要的示范带动作用。
综上所述，该项目建设符合国家相关产业政策和规划要求，是陶瓷卫浴业等传统制造业转型升级的必然选择，有利于企业提升竞争力，实现可持续健康发展。因此，项目建设是必要的。
智能马桶产品从最初的辅助医疗和老年保健功能的最初阶段，已逐步引领卫生陶瓷市场、为大众群体所认知的普及性生活应用品。项目建成投产后，公司的盈利能力和营业收入规模将得到显著提升。预计可实现年销售收入42,861.70万元，实现净利润4,072.78万元，项目动态回收期5.53年。
界卫生陶瓷行业，欧洲是最大的生产地区。在，建筑瓷、日用瓷、卫生瓷工业虽然有1500家企业，但建筑陶瓷占据了60%，卫生陶瓷只占20%，且主要集中在少数的跨国公司。统计数据显示，世界发达国家和地区的卫生陶瓷主要依赖进口，而中国是这些国家的主要提供商。全国建筑卫生陶瓷出口量已占生产总量的 40%左右，且每年在保持高速增长。
在国内，随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，消费及对居住的要求正在发生日新月异的变化，卫生陶瓷的应用已由“城市高档生活的特征之一”转变为“普通生产的必备条件”。特别是新农村建设政策的实行，为卫生陶瓷产品开辟了一个巨大的消费市场。满足人们日益增长的对美好幸福生活的需要，智能卫浴产品具有广阔的市场前景和需求空间。
公司具有较强的研发创新能力，在智能卫浴产品方面具有扎实的技术基础，处于国内领先水平，项目技术风险较小。为进一步降低技术风险，公司将继续加强与科研单位的技术合作，国内外先进技术的研究、先进设备的使用和工艺流程的优化，重视专业人员的培养和引进，基于自身在卫生陶瓷、便盖生产技术、工艺流程方面的技术优势，充分利用公司强大的研发与生产能力，继续加强对智能卫浴产品的研发创新，着力提升智能卫浴产品的智能化水平，不断提升公司的研发能力和技术水平。
随着消费升级，人均收入的增长，以及社会主要矛盾的转变，智能卫浴产品需求快速。同时，国家相关产业政策不断出台，未来智能卫浴产品市场将会保持平稳较快发展。但由于智能卫浴产品在国内发展迅猛，竞争厂商可利用价格战、专利技术、商标品牌等多种手段形成更全面、更深层次的综合性竞争，具有一定的市场风险。对此，结合不同区域、不同层次市场的实际情况制定有效的营销策略，扩大在城市市场高端产品的占有率，加快智能卫浴产品的市场拓展；在技术方面不断创新，提高产品技术附加值，降低项目运营成本，提高市场反应能力。
本文由 恒宇国际（www.neivn.cn）整理发布
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