安徽水利开发股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告？墙体幕墙

　　证券代码：600502证券简称：安徽水利编号：2015-018

　　安徽水利开发股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次日常关联交易经2015年3月10日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5票同意，0票反对,0票弃权。

　　预计2015年公司与安徽瑞特新型材料有限公司（以下简称”安徽瑞特“）、合肥瑞特新型建材有限公司（以下简称“合肥瑞特”）、蚌埠瑞康新型材料有限公司（以下简称”蚌埠瑞康“）和安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工”）及其所属控股子公司发生的日常关联交易金额为96000万元，占公司2014年度经审计合并会计报表净资产的54.61%，超过3,000万元并且超过公司2014年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次日常关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）将回避该议案的表决。

　　本次日常关联交易经公司董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；董事对本次日常关联交易发表了意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的，不会影响公司的性，未损害中小股东的利益。

　　（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

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　　（三）2015年日常关联交易预计

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）安徽瑞特新型材料有限公司

　　注册地址：庐江县同大镇工业集中区

　　代表人：徐友修

　　注册资本：6,000万元，其中本公司出资2,400万元，持有其40%的股权；水建总公司出资3,600万元，持有其60%的股权。安徽瑞特系本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）的控股子公司。

　　经营范围：新型建材生产、销售、相关机电产品开发、生产与销售，设备及厂房租赁，仓储服务（普通货物）。

　　（二）蚌埠瑞康新型材料有限公司

　　注册地址：蚌埠市黑虎山21号

　　代表人：陶良敬

　　注册资本：1,000万元，全部为水建总公司出资。蚌埠瑞康系水建总公司的全资子公司。

　　经营范围：商品混凝土、新型砂浆系列产品、各类混凝土型材、新型墙体材料的生产、销售；机电产品开发、生产、销售；专用车辆租赁。

　　（三）合肥瑞特新型建材有限公司

　　注册地址：合肥经济开发区桃花工业园耕耘8号

　　代表人：徐友修

　　注册资本：4000万元，其中本公司出资1800万元，持有其45%的股权；水建总公司出资2200万元，持有其55%的股权。合肥瑞特系水建总公司的控股子公司。

　　经营范围：新型商品混凝土、砂浆系列产品的生产、销售；新型墙体材料生产、销售；相关机电产品开发、生产、销售；建筑材料销售；周转材料租赁与销售；电器、水暖装饰材料的销售；电线、电缆、高低压开关柜销售；沥青销售。

　　（四）安徽建工集团有限公司及其所属子公司

　　注册地址：合肥市包河区芜湖325号；

　　代表人：赵时运；

　　注册资本：52,000万元，安徽建工集团为安徽省国有资产监督管理委员会出资的国有独资公司，系本公司间接控股股东。

　　经营范围：各类工程建设项目总承包；房屋建筑、公、市政公用、水利水电、矿山、铁、冶炼、石油化工（不含品）、港口与航道、城市园林绿化；各类工程专业承包；建筑装修装饰、公基、公面、桥梁、隧道、炉窑、建筑幕墙、消防设施、钢结构、机电设备安装、河湖整治、起重设备安装；对外工程承包和劳务合作、国际国内商贸服务；交通建设投资；建筑材料的生产与销售，建筑机械制造、经销与租赁，建筑工程勘察设计，建筑和交通研发、咨询、检测、监理（以上范围涉及许可和资质证的凭许可和资质证经营）。

　　安徽瑞特、蚌埠瑞康、合肥瑞特专业从事商品混凝土的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，能够商品混凝土的质量，履约能力较强，公司与安徽瑞特、蚌埠瑞康、合肥瑞特的关联交易有充分的履约保障。安徽建工集团是跨国经营的大型建筑承包商，具有在国内国外承接大型工程的实力和经验，工程业务规模大，承接其工程有利于增加公司收入、提高利润水平。

　　2015年，公司预计与安徽瑞特、蚌埠瑞康、合肥瑞特和安徽建工集团发生日常关联交易总额96,000万元,占公司2014年度经审计合并会计报表净资产的54.61%，超过3,000万元并且超过公司2014年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　安徽瑞特、合肥瑞特、蚌埠瑞康均系本公司控股股东水建总公司的控股子公司，与本公司为同一母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项，安徽瑞特、合肥瑞特、蚌埠瑞康与本公司构成关联关系。安徽建工集团为本公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项，安徽建工集团与本公司构成关联关系。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　2014年，公司日常关联交易的实际执行情况详见本公告第一部分。

　　公司2014年与蚌埠瑞康日常关联交易金额超出预计14,856,176.53元；公司2014年度未预计与合肥瑞特发生购买商品关联交易，2014年公司实际与合肥瑞特发生关联交易667,094.15元，两项合计共超出预计15,523,270.68元，超额部分未超出公司2014年经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议，

　　超出部分需提交公司第六届董事会第十九次会议审议通过，予以追认。2014年，公司与安徽建工集团发生关联交易未超出年初董事会、2014年度股东大会批准金额。

　　安徽瑞特、蚌埠瑞康、合肥瑞特专业从事商品混凝土的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，能够商品混凝土的质量，履约能力较强，公司与安徽瑞特、蚌埠瑞康、合肥瑞特的关联交易有充分的履约保障。

　　安徽建工集团是跨国经营的大型建筑承包商，具有在国内国外承接大型工程的实力和经验，工程业务规模大，承接其工程有利于增加公司收入、提高利润水平。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。

　　四、交易目的和交易对上市公司影响

　　公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方出售水泥，购买关联方商品混凝土，能商品混凝土质量稳定、使用方便，可以工程质量，可降低公司经营风险，不会损害公司利益。

　　承包关联方工程并向关联方分包部分工程，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。

　　公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没害公司和公司股东的利益，且购买商品混凝土关联交易金额占公司采购的比例较低，承包关联方工程和向关联方分包工程金额占公司工程施工业务总额的比例相对较低，不会影响上市公司的性。

　　五、备查文件目录

　　1、安徽水利第六届董事会第十九次会议决议

　　2、董事事前认可意见

　　3、董事意见

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○一五年三月十日