要点一：所属板块交运设备上海板块
要点二：经营范围轨道交通自动售检票设备生产,轨道交通自动售检票设备零部件及相关配套设备销售,快速公交站台智能安全门、轨道交通站台屏蔽门的销售安装,软件开发,自动寄存柜、计算机及智能系统技术服务、技术咨询、技术转让,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三：主营业务-自动售检票设备及相关配套设备的技术研发公司是一家从事轨道交通AFC设备的生产厂商,专注于自动售检票设备及相关配套设备的技术研发、生产制造和销售工作。
要点四：行业背景-轨道交通设备制造业轨道交通建设作为提振经济的重要手段,近几年一直保持着快速的发展势头。未来5-10年间,中国轨道交通运输其设备制造市场前景广阔,预计到2020年总里程将有望要达到6000公里,也就是说十三五期间每年要至少完成500公里。AFC系统是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统,是利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费、自动统计的自动化网络系统。轨道交通是AFC系统的典型应用领域,AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势,也是城市信息化建设的一个重要体现。
要点五：核心竞争力-行业优势公司成立于2001年,始于上海地铁自动售检票系统(AFC)终端设备的建设项目。是一家专注于轨道交通AFC终端设备研发和生产的公司。拥有一支包括软件、电子和机械的产品开发的高素质队伍,在产品的设计开发方面具有精湛的技术并已累计超过15年的行业经验,为客户提供完整的AFC终端设备解决方案,公司是国内最早参与地铁AFC终端设备设计、生产制造的企业之一,是上海地铁AFC终端设备技术规范制定参与者之一。
要点六：核心竞争力-市场拓展优势公司所承接的轨道交通AFC终端设备项目已遍及国内几十个大中型城市,公司还积极拓展国际市场,抓住东南亚、南亚区域城市轨道交通快速发展的良好机遇,将产品成功打入印度、马来西亚及菲律宾等国家,在国内企业中较早实现了AFC终端设备整线整机出口,表现出较强的市场开拓能力。
要点七：技术研发优势公司长期以来注重培育自身的研发力量，公司的研发团队主要由研发部和工程部组成，截至2014年12月31日，公司拥有各类专业研发技术人员94名。十多年来公司已先后自主研发出几十种不同制式的AFC终端设备核心模块和终端产品，包括三杆式阻挡模块、扇门阻挡模块、方卡发送模块与回收模块、Token发送模块与回收模块、硬币处理模块等。截至目前，公司已取得17项发明专利，14项实用新型专利，14项外观设计专利和31项软件着作权
要点八：生产工艺优势公司拥有行业内先进的钣金加工设备、高水准的生产技术工艺，包括核心模块及外壳的制作工艺。AFC终端设备的技术含量与附加值，主要体现在发送模块、硬币处理模块、阻挡模块、回收模块等各核心模块的设计和制造上。核心模块的技术复杂程度，不仅体现在控制电路板和控制软件的开发设计上，也体现在模块中复杂机械结构件的设计与制造上。
要点九：筹划收购柔性线路板生产企业股权2016年5月17日,公司与收购标的公司相关股东签署了收购框架意向协议,公司拟以现金或者发行股份并支付现金相结合的方式收购标的公司51%的股权。标的公司主营业务为柔性线路板生产和贴片加工。交易金额范围预计为5-6亿元。仅确定有关各方的意向及初步洽谈的结果,最终需经董事会审议通过后才正式生效。协议项下股权收购事宜的实施尚需进一步协商谈判并签订相关正式的协议或合同,因此,该股权收购事项尚存在不确定性。
要点十：募资投向智能终端设备生产线项目智达信自动化设备有限公司智能终端设备生产线项目（以下简称“智达信项目”）总投资额15,472.40万元，具体包括土建和装修工程、设备投资购置及工程预备费、铺底流动资金等。本项目规划建设用地面积40亩，位于平湖市临沪产业园（新埭镇）内。
要点十一：募资投向研发展示中心建设项目拟投入资金1,790万元，其中固定资产投资1,230万元，主要用于场地改造、装修、研发设备及软件购买；研发人员支出370万元，主要用于研发中心人员薪资的支付；铺底流动资金190万元，主要用于项目实施过程中的购买研发材料、制造样机和资料收集等支出。
要点十二：募资投向补充其他与主营业务相关的营运资金该项目计划总投资为8,100万元，资金来源主要为自有资金，同时也包括政府财政补贴800万元。在保证募集资金投资项目优先投入的基础上，公司将适时推进上述技改项目。上述资本开支将在一定程度上消耗公司的自有资金，增加公司营运资金的压力。综合考虑上述因素，公司计划将此次募集资金中的5,041.24万元用于补充其他主营业务所需的营运资金，进一步提升公司的业务规模。
要点十三：自愿锁定股份公司实际控制人张亮，自然人股东张金兴、张晓燕、俞卫明、吴连荣、谢根方承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接持有或间接控制（以下合称“所持有”）的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。作为公司董事、监事和高级管理人员的股东张亮、谢根方、蔡红梅、冯国祚、陆英、徐剑平、吴立钊、张晓燕、季新华、高彬承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购，承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
要点十四：股价稳定预案如果首次公开发行上市后三年内任意连续二十个交易日股票收盘价均低于发行人上一会计年度末的每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件，发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起二十个交易日内启动股价稳定措施：1、由公司回购股票2、控股股东、实际控制人增持3、董事、高级管理人员增持。
要点十五：股利分配公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且现金分红在当次利润分配中的比例不低于20%；具体分红比例依据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素确定，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；公司一般按照年度进行现金分红，可进行中期分红。
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